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河南德宏種業股份有限公司2017年年度股東大會成功召開

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河南德宏種業股份有限公司

2017年年度股東大會

河南德宏種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度股東大會于2018年5月10日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應到32名，實到18名，代表股份共3946.5萬股，占公司股份總額的74.02%，符合《公司法》等有關法律、法規的規定。

出席本次會議的董事有高樹進、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監事有程志軍、張澤世、曾彥。

本次會議由董事長高樹進先生主持，依法進行了如下議程：

1、審議通過《2017年度董事會工作報告》；

議案內容：公司董事會主要對2017年公司生產經營總體情況及2017年開展的主要工作進行回顧，對2017年董事會的日常工作進行了總結，并對2017年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經營計劃、發展戰略及經營工作計劃做出了規劃。?

表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

2、審議通過《2017年年度報告及摘要》；

議案內容：詳見2018年4月19日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2017年年度報告》（公告編號：2018-004）及《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-005）。

3、審議通過《2017年度財務決算報告》；

議案內容：2017年，公司實現營業收入2045.09萬元，同比增長139.49%；利潤總額和凈利潤分別為35.09萬元和33.45萬元，同比增長106.35%和105.92%。截至2017年12月31日，公司總資產為4,031.19萬元，凈資產為3,457.57萬元。

4、審議通過《2018年度財務預算報告》；

議案內容：2018年預計實現收入1121萬元，預計總支出839.64萬元，預計實現盈余281.36萬元。

5、審議通過《2017年度權益分派方案》；

議案內容：為公司長遠發展考慮，公司2017年度擬不進行利潤分配。

6、審議通過《關于續聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》；

議案內容：公司續聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會授權公司管理層根據實際業務情況，參照有關標準與亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。

7、審議通過《2017年度監事會工作報告》；

議案內容：公司監事會對2017年工作進行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進行檢查，并發表意見。

經出席本次股東大會的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監票人。經本公司監事會監事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選曾彥監事，作為本次股東大會的計票和監票代表。

會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。